به گزارش روابط عمومی شرکت سامان گستر اصفهان،جلسه مجمععموميعادي سالانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شركت
سامانگستر اصفهان (سهاميعام) با توجه به آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنياي
اقتصاد به شماره 6492 مورخ 02/11/1404، در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 12/11/1404 در محل اصفهان خیابان باغ گلدسته سالن همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با حضور 90/34 درصد از سهامداران شركت یا
نمایندگان قانونی آنها (174.483.100 سهم به شرح پیوست)، حضور آنلاین نماینده سازمان
بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهمند، (حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت) تشكيل گرديد. پس از تلاوت آياتي از كلاما… مجيد، در راستای رعایت مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت با توجه به مباني قانوني براي انتخاب اعضاء
هيأترييسه مجمععمومي اخذ رأي بعمل آمد و در نتيجه اعضاء هيأت رييسه به شرح زير به
اتفاق آراء انتخاب شدند:
1- آقای منصور سلطانی زاده –رئیس مجمع به نمایندگی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان
2- آقای سید احمد مرتضوی – ناظر مجمع به نمایندگی از شهرداری اصفهان
3- آقای مرتضی یزدخواستی – ناظر مجمع منتخب سهامداران حقیقی حاضر در جلسه
4- آقای عبداله رحمانی – منشی مجمع
هيأت رييسه ضمن قبولي سمت، رسميت جلسه را اعلام داشت سپس مجمع به شرح زير وارد
دستور شد.
1- گزارش هيأت مديره در خصوص فعاليت و عملكرد سال مالي منتهي به 31/6/1404 و گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت گرديد.
2- با اكثريت آراء صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شركت اصلی، مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاريخ 31/6/1404 و صورت سود و زيان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.
3- با رای اكثريت مجمع تصویب گردید که از محل سود قابل تخصيص، مبلغ 80.000.000.000 ريال و به ازای هر سهم 160ریال بعنوان سود سهام تقسیم و مابقي به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد.
4- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملي 10861687625 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجدتراز سپاهان با شناسه ملی 10260117975به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
5- روزنامه دنياي اقتصاد و اصفهان زیبا براي درج آگهيهاي شركت تعيين شد.
6- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
7- با رای اکثریت مجمع،مبلغ 2.000.000.000ریال (ناخالص) بعنوان پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی
منتهی به 31/6/1404 تعیین نمود و مقرر شد این مبلغ با نظر رئیس هیات مدیره، در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره توزیع گردد.
8- با رای اکثریت مجمع، حق حضور در جلسات ماهانه هر یک از اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 مبلغ 60.000.000ریال (ناخالص) به ازای هر جلسه برگزاری و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید.
با رای اکثریت مجمع،مبلغ 48.000.000ریال بابت حق حضور در جلسات کمیتههای تخصصی هیاتمدیره برای سال
مالی منتهی به 31/6/1405 به ازای هر جلسه تعیین گردید.
مجمع به آقاي مازیار زنگویی باحق توكيل به غير وكالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسانده و ذيل دفاتر مربوطه را بدين منظورامضاء نمايد.
