با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) به علت عدم حصول حد نصاب قانونی در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ 1402/10/30، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند، مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 ساعت 10 صبح در محل تالار شهروند اصفهان واقع در خیابان جی، نبش اتوبان شهید آقابابایی تشکیل می گردد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1402/06/31
- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور در جلسات اعضای کمیته های تخصصی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
نحوه حضور در جلسه:
ضمناً در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين دستورالعمل شماره 114520 /122 مورخ 1401/08/07 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا وکيل يا نماينده قانوني ايشان که در جلسه حضور مييابند، بايد با ارائه اصل کارت ملي و وکالت نامه رسمي (براي اشخاص حقيقي) و نماينده يا نمايندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادي يا رسمي يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي (براي اشخاص حقوقي)، جهت اخذ برگه ورود به مجمع طی روزهای 1402/11/17 لغایت 1402/11/24 در ساعات اداری به امور سهام این شرکت واقع در اصفهان میدان امام حسین(ع) –ارگ عظیم جهانما – ضلع جنوبی – طبقه اول – واحد 121 مراجعه نمایند.
ضمناً سهامداران محترم می توانند از طریق همین پایگاه اینترنتی و از طریق لینک مربوطه وارد شده و روند برگزاری مجمع را به صورت پخش مستقیم مشاهده نمایند .لینک پخش زنده در روز برگزاری مجمع عمومی از طریق منو (امور سهام) در دسترس می باشد.
هیأت مدیره شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)
